证券代码：603383      证券简称：顶点软件          公告编号：2023-007

                福建顶点软件股份有限公司

              第八届董事会第十六次会议决议公告

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第八届董事会第十六次

会议于 2023 年 4 月 10 日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9

号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于

和主持，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中董事李军先生、独立

董事张梅女士以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票

表决方式通过以下决议：

  （一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告及 2023 年度经营计划》

       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

       表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

  （三） 审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

       内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

        表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   （四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

        表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

        本议案尚需提交股东大会审议。

   （五） 审议通过《2022 年度利润分配预案》

分配利润 659,878,917.59 元。2022 年度母公司实现净利润 161,915,174.37 元，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 3,310,764.21

元 后 ， 当 年 度 可 分 配 利 润 为 158,604,410.16 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

公司实际可供股东分配的利润为 597,068,951.55 元。在综合考虑了公司股本规

模、利润增长情况以及公司发展前景等因素后，公司董事会拟定了如下利润分配

方案：

   以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股

派发现金红利 8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 171,279,516

股，以此计算合计派发现金红利 137,023,612.8 元，占 2022 年度合并口径归属

于上市公司股东净利润的 82.52%。

        表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

        本议案尚需提交股东大会审议。

   （六） 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

        表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

        本议案尚需提交股东大会审议。

   （七） 审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

        内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

        表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八） 审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。（关联董事李军回避表

    决）

（九） 审议通过《关于确认公司董事、高管 2022 年度薪酬及 2023 年度薪

    酬建议方案的议案》

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

（十） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

   同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务

报表审计机构及内部控制审计机构，并同意其年度财务审计费用为 45 万

元，内部控制审计费用为 10 万元。内容详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）   审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

   同意公司使用最高额度不超过人民币 65,000 万元的闲置自有资金投

资安全性高、流动性好的低风险短期理财产品。在上述额度内，资金可以

滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预

计投资额度范围内。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）   审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

  同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金投资

股票、基金、债券、理财产品（含银行理财产品、信托产品）、资管计划等

有价证券及其衍生品等。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收

益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）   审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）   审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议

   案》

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）   审议通过《关于修订部分公司制度的议案》

  同意为进一步规范公司运作，对《董事会提名委员会工作细则》、《董

事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》进行

修订。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十六）   审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

   内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                      福建顶点软件股份有限公司董事会

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